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Vigilanza bancaria, contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo: intesa tra Banca d’Italia e GdF
Il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, hanno sottoscritto il rinnovo del Protocollo d’Intesa, che aggiorna e…
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Riciclaggio milionario e imprese colluse: colpo agli affari sporchi della mala foggiana
È scattata alle prime luci dell’alba una vasta operazione congiunta della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale specializzata nel riciclaggio…
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Imprese riciclano proventi della criminalità foggiana, 9 arresti – Notizie
Nove persone sono state arrestate (sette in carcere e due ai domiciliari) nell’ambito di un’operazione condotta da Guardia di finanza e Polizia di Stato per “disarticolare – è…
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False fatture per crediti d’imposta. A Venezia la Finanza smantella un’organizzazione
Falsi crediti d’imposta depositati nei cassetti fiscali per ottenere contributi agevolati in materia di edilizia e bonus. Frodi, ma anche riciclaggio, estorsioni, distrazione di beni. È il quadro della guardia…
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Trieste, scoperta maxi truffa sul “bonus facciate”: sequestrati beni per 9 milioni di euro
Un’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Pistoia ha portato alla luce una truffa milionaria ai danni dello Stato, legata al cosiddetto “bonus facciate”. I finanzieri del Nucleo di Polizia…
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Riciclaggio e reati tributari, indagati Cellino e il Brescia. I legali: «Estranei ai fatti»
La Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione nella sede del Brescia e nei confronti di 25 soggetti (11 persone fisiche e 14 persone giuridiche), a diverso titolo indagati per…
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Questa banca è ora sotto inchiesta, legata all’imprenditore “Mr. Asfalto”. Dirigenti indagati per riciclaggio
La Blu Banca Spa di Frascati, istituto appartenente al Gruppo Banca Popolare del Lazio, è ora al centro di un’inchiesta per riciclaggio e gestione illecita di conti correnti. L’indagine ruota…
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Rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: il MEF aggiorna l’analisi
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato l’ultima edizione dell’Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia e la prima Analisi nazionale dei rischi…
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Usura, truffa e riciclaggio, cade l’aggravante mafiosa a Sarno: «Non c’è il clan»
Non c’è l’agevolazione mafiosa, perchè non c’è il clan. Questa, in sintesi, la decisione del Tribunale del riesame di Salerno, che ha rigettato l’appello dell’Antimafia per cinque persone, coinvolte in…
Dilazioni debiti fiscali
Assistenza fiscale
Frode fondi europei agricoltura: indagini in corso
Caltanissetta – Emesso dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, un decreto di sequestro preventivo anche per equivalente su beni mobili, immobili o societari, nei confronti di 4 indagati, a vario…
