Cronaca / Mutuo 100% per acquisto in asta assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta Lecco città Mercoledì 25 Giugno 2025 Presentato il bilancio dell’attività in Provincia di Lecco.…
In occasione del 251° anniversario della fondazione della guardia di finanza, il comando provinciale del Verbano Cusio Ossola ha tracciato un bilancio operativo delle attività dal 1° gennaio 2024 al…
Falsi crediti d’imposta depositati nei cassetti fiscali per ottenere contributi agevolati in materia di edilizia e bonus. Frodi, ma anche riciclaggio, estorsioni, distrazione di beni. È il quadro della guardia…
di Rinaldo Frignani Dal 2024 al maggio scorso la Finanza ha portato a termine 806 operazioni accertando indebite erogazioni di finanziamenti Pnrr, ma anche truffe alla spesa pubblica locale. Oltre…
Gli investigatori delle Fiamme gialle hanno accertato che nella Capitale l’80% delle frodi sui finanziamenti europei passa per false fatture e finte promozioni di imprese. Il nodo dei furbetti con…
© Tutti i diritti riservati. Vietata la ripubblicazione cartacea ed in internet senza una espressa autorizzazione scritta. È consentito il link diretto a questo documento. Contributi e agevolazioni per le…
Nel 2024 il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (Cufaa) dei Carabinieri ha intensificato la sua azione di controllo su tutto il territorio nazionale, registrando numeri significativi: oltre 900mila controlli,…
Indicatori di anomalia per identificare le imprese filtro coinvolte in frodi fiscali complesse Uno studio recentemente condotto dalla Banca d’Italia si concentra sull’identificazione di pratiche illecite legate alla frode fiscale,…
Facebook WhatsApp Twitter Le forze dell’ordine di Palermo hanno portato avanti un’operazione contro una rete di imprese edili accusate di false ristrutturazioni per sfruttare i bonus edilizi. L’inchiesta riguarda società…
Nuova indagine della Guardia di finanza, scoperte 10,5 milioni di fatture false e denunciati 15 imprenditori cinesi. I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato 15 imprenditori cinesi, tra…
Nuova pronuncia il 12 maggio scorso, da parte della Prima Sezione Civile della Cassazione che ha respinto il ricorso di Unicredit, obbligando l’istituto a restituire 62.300 euro a un cliente…
Condividi l’articolo: Nel mese di maggio 2025, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) ha pubblicato un importante studio contenuto nel numero 28 dei Quaderni dell’antiriciclaggio. Aste immobiliari l’occasione giusta per il…
Indici Uif per smascherare le società di comodo nelle frodi Iva Società di comodo nelle frodi Iva, ora la Uif ha elaborato gli indici per smascherarle. Sono più grandi della…
UIF (Unità di Informazione Finanziaria, istituita presso Banca d’Italia), ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio n. 28 di maggio 2025, a cura di Marco De Simoni e Antonio Pellegrini, che analizza…
Le frodi aziendali rappresentano una sfida sempre più sofisticata, capace di danneggiare sia i bilanci che la reputazione di un’impresa. Tra le nuove sfide emergenti spicca la possibilità di generare…
Durante la pandemia di COVID-19, gli Stati Uniti tra le varie misure straordinarie che hanno adottato per sostenere cittadini e imprese, hanno stanziato oltre 2,2 trilioni di dollari attraverso il…
La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato beni e disponibilità finanziarie per circa 19 milioni di euro, coinvolgendo 107 soggetti tra imprese e persone fisiche. L’inchiesta, guidata dalla Procura…
“I pagamenti digitali costituiscono un passo in avanti epocale in termini di comodità e certezza delle transazioni. Nessuno può garantire la sicurezza assoluta, come del resto avviene per qualsiasi ambito…
Beni per oltre 2 milioni di euro, tra cui 63 orologi riconducibili a notissimi brand, 117 borse di lusso del valore di circa 500 mila euro, due auto e sei…
Un’inchiesta della guardia di finanza di Catania ha rivelato un vasto giro di fatture false che ha coinvolto sei aziende siciliane nel triennio 2021-2023. Le indagini hanno messo in luce…
Un giro di fatture false per 25,6 milioni di euro, nel triennio 2021-2023, Iva indebitamente detratta e non spettante per 4,6 milioni di euro e debiti erariali e previdenziali non…
Con l’entrata in vigore lo scorso 4 dicembre, l’IT Wallet ha registrato un’adozione immediata e massiccia, segnando un avanzamento concreto nell’ecosistema dell’identità digitale in Italia. In una settimana, oltre 2,3…
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