Frode e truffa, maxi-condanna all’ex guru delle criptovalute – alanews
Il fondatore ed ex CEO di Celsius, Alexander Mashinsky, è stato condannato a 12 anni di carcere per frodi. Si è dichiarato colpevole di truffa su titoli, riducendo le accuse.…
Nocera Inferiore Maxi Frode da 45 Milioni Due Condanne e Quattro a Processo
Una maxi frode fiscale da circa 45 milioni, tra l’Agro nocernino sarnese e la Valle dell’Irno , con l’Irpinia di mezzo, costa due condanne e quattro rinvii a giudizio…
Frode su fondi europei, sequestrati ad Agrigento beni per 1,3 milioni – BlogSicilia
AGRIGENTO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza ha eseguito due decreti con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di…
Frode sui fondi europei, sequestri per 1,3 milioni: coinvolte due società agrigentine VIDEO
Agrigento Scoperta una maxi truffa ai danni dello Stato di Sergio Randazzo – 02 Maggio 2025 Una frode milionaria sui fondi europei destinati allo sviluppo regionale e rurale è stata…
Frode sui fondi europei, ad Agrigento sequestri e denunce
Un’ingente frode ai danni dell’Unione Europea è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Agrigento, che ha eseguito due decreti di sequestro preventivo per un totale di 1.350.000 euro. I…
Frode su fondi europei, sequestrati ad Agrigento beni per 1,3 milioni
La Guardia di Finanza ha eseguito due decreti con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Agrigento, su richiesta del Procuratore Europeo Delegato di Palermo, ha disposto…
Frode sui sussidi COVID a Dordrecht (Rotterdam): arrestato un uomo di 55 anni
Un uomo di 55 anni di Dordrecht è stato arrestato con l’accusa di frode legata ai fondi di sostegno COVID e ai bonus per operatori sanitari. Secondo Rijnmond, l’uomo avrebbe…
Frode sui fondi strutturali UE a Messina, sequestro beni ad azienda
MESSINA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano (ME), beneficiaria di ingenti fondi…
Frode sui fondi strutturali UE a Messina, sequestro beni ad azienda
MESSINA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano (ME), beneficiaria di ingenti fondi…
Frode sui fondi strutturali UE a Messina, sequestro beni ad azienda
Lavoro, Meloni “Numeri incoraggianti, investiamo sulla sicurezza” Cinema & Spettacoli Magazine – 30/4/2025 Fumarola “Necessario rinnovare i contratti pubblici e privati” Focus Lavoro & Welfare – Puntata del 30 aprile…
Frode nei fondi Fesr, sequestro della Guardia di Finanza per 800 mila euro
I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano, beneficiaria di ingenti fondi strutturali illegittimi, ammontanti a…
Frode fondi europei agricoltura: indagini in corso
Caltanissetta – Emesso dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, un decreto di sequestro preventivo anche per equivalente su beni mobili, immobili o societari, nei confronti di 4 indagati, a vario…
Maxi frode fondi Pnnr, notificati gli avvisi di conclusione delle indagini: ci sono 4 irpini
Sono stati notificati 26 avvisi di conclusione delle indagini preliminari sulla maxi frode scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia e del Nucleo Speciale Spesa…
Scoperta frode sui bonus edilizi per lavori mai effettuati, denuncia e sequestro a Bologna
BOLOGNA (ITALPRESS) – I militari del Comando Provinciale di Bologna hanno scoperto una truffa ai danni dello Stato realizzata da un soggetto, residente nel territorio del Nuovo Circondario Imolese, che…
Scoperta la frode sui bonus edilizi: lavori mai effettuati in Abruzzo, c’è l’inchiesta
La truffa ai danni dello Stato sarebbe stata realizzata da una persona residente nel territorio di Imola che avrebbe beneficiato di crediti derivanti dai cosiddetti bonus edilizi a fronte di…
Scarcerazione per frode Bonus Facciate
AVELLINO – Il 19 marzo scorso, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Avellino, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione…
Maxi frode sui bonus edilizi: sequestrati beni e conti correnti per oltre 7 milioni di euro
BARLETTA — Un vorticoso giro di truffe sui bonus edilizi ha travolto la provincia di Barletta-Andria-Trani, dove la Guardia di Finanza ha eseguito un maxi sequestro di beni, auto, moto…
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Bonus Facciate, la Frode a Pisa: Sequestro da 1,7 milioni di euro per un’Azienda
PISA. I finanzieri del comando provinciale di Pisa hanno dato esecuzione a un sequestro preventivo pari a circa 1,7 milioni di euro di crediti d’imposta inesistenti riconducibili al “bonus facciate”.…
Taurianova (RC): arrestato per frode sui bonus edilizi e falsa identità
Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria sta dando esecuzione a un’ordinanza – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi, su richiesta della…
arrestato imprenditore, sequestrati oltre 1,6 milioni
Una ditta edile del reggino che ha ricevuto numerose commesse per l’esecuzione di lavori in alcuni casi non completati ed in altri, addirittura, neanche mai avviati, a fronte dei quali…
Truffa sui finanziamenti Covid: sequestrati beni per 1,7 milioni di euro a 3 società
Finanziamenti illeciti I finanzieri del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 1,7 milioni di euro nei confronti di tre società e di cinque persone…
Frode milionaria sui crediti d’imposta, imprenditore in manette nel Modenese
L’inchiesta delle Fiamme Gialle coinvolge 32 persone e 18 società. Sigilli a beni e imprese per 2,6 milioni di euro. Modena – Manette della Gdf a un imprenditore di Mirandola,…
Maxi frode fiscale, arrestato un imprenditore
Aveva approfittato dell’alluvione del maggio 2023, per pubblicare attraverso il ‘Fondo Nazionale per lo Sviluppo Economico’, un bando per sostenere opere di ricostruzione con somme da versare su due conti…
La frode sul decreto Covid. Falsificati conti e bilanci per ottenere finanziamenti
SAN MINIATOBilanci e dichiarazioni false per ottenere la garanzia dello Stato su un finanziamento da 950mila euro approfittando dell’emergenza Covid”. Ma la guardia di finanza di San Miniato ha scoperto…
Maxi frode fiscale: sequestrati 16 milioni di euro a imprese nell’hinterland milanese – Cronaca
Fatture false e contributi non versati: smantellata una rete illecita nel settore turistico-alberghiero. Indagini della Guardia di Finanza di Melegnano Un’indagine della Guardia di Finanza di Milano ha portato al…
Frode sui bonus edilizi “Società schermo” nel Varesotto. Quattro denunciati
Quattro indagati, denunciati a piede libero per truffa aggravata, 720mila euro sequestrati. Al centro dell’operazione della Guardia di Finanza di Varese una società vicentina che sulla base degli elementi emersi…
Frode fiscale a Melegnano. Fatture e contratti falsi. Sequestrati 16 milioni
Emissione di fatture false e mancato versamento dei contributi pensionistici ai lavoratori. Sono solo alcune delle contestazioni mosse a un nutrito gruppo d’imprese, finite nel mirino delle fiamme gialle. I…
Varese, frode sui bonus edilizi. 4 persone indagate per truffa aggravata
VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura…
Gdf sequestra beni per 16 Mln di Euro a Milano e in altre città per frode fiscale e manodopera illecita
Gdf sequestra beni per 16 Mln di Euro Grazie all’abilità investigativa della Guardia di Finanza, il Comando Provinciale di Milano ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore…
Varese, frode sui bonus edilizi. 4 persone indagate per truffa aggravata Qui News valdisieve
VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura…
Varese, frode sui bonus edilizi. 4 persone indagate per truffa aggravata
VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura…
Positano Notizie – Maxi frode fiscale nel settore del traffico Voip: ad Imperia due arresti e sequestro di beni per oltre 64 milioni di euro
I Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, con l’ausilio di personale appartenente ai Comandi Provinciali di Napoli, Bologna e Ferrara, nella giornata del 6 marzo hanno…
Frode fiscale settore chiamate vocali, 2 arresti, sequestrati 64 milioni
L’operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Imperia Frode fiscale Frode fiscale – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia, con l’ausilio di…
Frode Iva da 64 milioni nel traffico Voip, due arrestati
La Guardia di Finanza di Imperia ha scoperto una maxi evasione fiscale da 64 milioni di Iva non versata da parte di sei aziende attive nel settore del traffico ‘Voip’,…
Varese, nuova frode bonus 110 per cento: cantieri fantasma e fatture false. Quattro indagati
di Andrea Camurani Denunciati per truffa ai danni dello Stato gli appaltatori dei lavori, titolari di un’impresa edile di Induno Olona (sempre nel Varesotto), e due tecnici «asseveratori». Sequestrati quasi…
